ഒരു വലിയ നികുതി തട്ടിപ്പിന് ഞാൻ വിസിൽ ഊതി

“ഞങ്ങളെ 20-അടി ലിമോസിനുകളിൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും ദുബായിലെ അറ്റ്ലാൻ്റിസ് ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. ബാറിൽ നൂറ് ഗ്രാൻഡ് ചെലവഴിക്കും.”

2013-ൽ, വളരെ ലാഭകരമായ സിറ്റി ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടിനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന ജീവിതം ആസ്വദിച്ച്, അതിമോഹമുള്ള ഒരു യുവ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ജാസ് ബെയിൻസ്.

ഇന്ന്, അയാൾക്ക് ജോലിയില്ല, തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു, വർഷങ്ങളോളം നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ പോരാടുകയും ഒരു വലിയ നികുതി കുംഭകോണവുമായി തൻ്റെ പേര് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

1.4 ബില്യൺ പൗണ്ടിൻ്റെ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒരാളായി സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി – ആദ്യം തന്നെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിസിൽ മുഴക്കി എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം.

ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം അവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നു കേസ് അവസാനിച്ചു, എട്ട് വർഷത്തെ നിയമ വാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് യുകെയിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള സിവിൽ കേസുകളിൽ ഒന്ന്.

മിസ്റ്റർ ബെയിൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം പ്രതികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ വലിയ നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഡാനിഷ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ മുറിവുകൾ നക്കുകയായിരുന്നു.

2009-ൽ സഞ്ജയ് ഷാ എന്ന ബാങ്കർ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി സോളോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് ദുബായിലും ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫണ്ടുകൾ, ബാങ്കുകൾ, നിയമപരമായ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ശൃംഖലയിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് കം-എക്സ് ട്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ.

ഒരു ഡിവിഡൻ്റ് (കം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ്റ്) അടയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു നിക്ഷേപകനിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ച ഇടപാടുകളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നീട് ഡെലിവർ ചെയ്ത (മുൻ ഡിവിഡൻ്റ്).

ഡിവിഡൻ്റ് നൽകിയ നിമിഷത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓഹരികൾ ആരുടേതാണെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ വിൽപ്പന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഉൾപ്പെട്ടവർ ചൂഷണം ചെയ്തു. ഈ തന്ത്രം രണ്ട് കക്ഷികളെയും തടഞ്ഞുനിർത്തൽ നികുതിയിൽ റിബേറ്റുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു – ഡിവിഡൻ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം അടച്ചിരുന്ന ലെവി.

പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇത് സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് അത് എന്നെന്നേക്കുമായി വലുതും കൂടുതൽ വിപുലവുമായ വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു, ഇത് ആത്യന്തികമായി യൂറോപ്പിലുടനീളമുള്ള നികുതിദായകർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി.

ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, ഇറ്റലി, ഓസ്ട്രിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ പ്രചാരത്തിലായി. സോളോ ക്യാപിറ്റൽ ഡെന്മാർക്കിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി, അതിൻ്റെ കം-എക്സ് ട്രേഡുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും 2013 മുതൽ നടക്കുന്നു.

ജാസ് ബെയിൻസ് 2010-ൽ കമ്പനിയിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ അഭിഭാഷകനായി ചേർന്നു, എന്നാൽ ലണ്ടൻ ഓഫീസ് നടത്തി. അക്കാലത്ത്, സോളോ “അഞ്ചോ ആറോ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നന്നായി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വിജയകരമായ സ്ഥാപനമായിരുന്നു”.

പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഉയർന്ന ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ്, ജീവനക്കാർ ലാസ് വെഗാസ്, സിംഗപ്പൂർ, ദുബായ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു.

സഞ്ജയ്‌ക്ക് പാർട്ടി എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് സഞ്ജയ്‌നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്.

“ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിലെ മറീന ബേ സാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലെ കു ദേ ടാ ക്ലബ്ബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ 20 കുപ്പി വിൻ്റേജ് ഡോം പെരിഗ്നോൺ ഷാംപെയ്ൻ വാങ്ങി, ആളുകൾ പരസ്പരം സാധനങ്ങൾ തളിക്കുകയായിരുന്നു.

“ആളുകൾ ഇതിനെ വുൾഫ് ഓഫ് വാൾസ്ട്രീറ്റിനോട് ഉപമിച്ചു.”

അവിടെയും തീർന്നില്ല. “സഞ്ജയ് പ്രിൻസിനോടൊപ്പം ദുബായിൽ പ്രൈവറ്റ് കച്ചേരികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അവനും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു സായാഹ്നത്തിനായി ഒരു ചെറിയ മുറി… സ്നൂപ് ഡോഗിനൊപ്പം സ്വകാര്യ കച്ചേരികൾ.”

എന്നിരുന്നാലും, 2014-ൻ്റെ മധ്യത്തോടെ, മിസ്റ്റർ ബെയ്ൻസ് തൻ്റെ ബോസുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഒരു എതിരാളിയായി കമ്പനി വിട്ടു. ആ സമയത്ത്, ഡെൻമാർക്കിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കം-എക്സ് ഇടപാടുകൾ നാടകീയമായി ഉയർന്നു.

“സഞ്ജയ് 2014 ൽ ചില വലിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സോളോ വിട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ നോക്കൂ, ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി, അതിന് എന്നോട് വലിയ ബന്ധമില്ല,” അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

“എന്നാൽ, 2013-ൽ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് 100 മില്യൺ യൂറോയ്ക്ക് അടുത്ത് വ്യാപാരം നടത്തിയ സഞ്ജയ് 2014-ൽ 250 മില്യൺ യൂറോയ്ക്ക് അടുത്ത് സമ്പാദിച്ചു, 2015-ൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബില്യൺ തിരയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു.”

അലാറം മണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

“ഇത് ശരിയാകില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി. കച്ചവടങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അസാധുവാണെന്നോ ക്രിമിനൽ ആണെന്നോ ഞാൻ കരുതിയതല്ല. ഒരു ബില്യൺ യൂറോ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഏതൊരു രാജ്യവും രക്തരൂക്ഷിതമായ കൊലപാതകം വിളിച്ചുപറയും.”

ഇപ്പോൾ ഡെന്മാർക്കിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരേയൊരു കമ്പനി സോളോ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഹൗസ് ഓഫ് കാർഡുകൾ തകരുന്നതിന് സമയമേയുള്ളൂവെന്ന് ജാസ് വിശ്വസിച്ചു.

“ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് തുടരുകയും ഗംഭീരമായ ശൈലിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഞാൻ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു,” അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് 2015ൽ വിസിൽ അടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അദ്ദേഹം ഒരു ഡാനിഷ് അഭിഭാഷകനെ ബന്ധപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹം ഡാനിഷ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. കം-എക്‌സ് അഴിമതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷം ചെലവഴിച്ചു.

ഡാനിഷ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ മിസ്റ്റർ ബെയ്ൻസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയില്ല. അവരുടെ ശ്രദ്ധ മിസ്റ്റർ ഷായിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. 54-കാരനെ വഞ്ചനാക്കുറ്റം നേരിടാൻ ഒടുവിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി – കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ 12 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണിത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അപ്പീൽ ചെയ്യുകയാണ്.

എന്നാൽ, ഡാനിഷ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി, സ്കാറ്റെഫോർവാൾട്ട്നിംഗൻ (സ്കാറ്റ്) അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, മിസ്റ്റർ ഷായ്ക്കൊപ്പം, തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട 100-ലധികം വ്യക്തികളും കോർപ്പറേറ്റ് പ്രതികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബെയ്ൻസ്.

ആ വ്യവഹാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോടെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിഭാഷകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ഒരു റോൾ ലഭിക്കുന്നതോ ചോദ്യമല്ലാതായി.

“രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി തട്ടിപ്പ് കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലി നേടുക അസാധ്യമാണ്,” അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഒക്ടോബറിൽ, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ്രൂ ബേക്കർ സ്കാറ്റിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

“അത്യാഗ്രഹം ശക്തമായ ഒരു പ്രേരണയാകാം, ഇവിടെ കാര്യമായ അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു”, എന്നിരുന്നാലും, അത് വഞ്ചനയുടെ ഇരയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ സ്കാറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനം ചെയ്തു.

ഡിവിഡൻ്റ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലില്ലാത്ത വിധം ദുർബലമായിരുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2021 ലെ ഒരു ജർമ്മൻ ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഷാ മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയെ അത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, അത് വിധിയിലും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു:

“അവർ എന്തിനാണ് വർഷങ്ങളോളം പണം നൽകുന്നത്, പിന്നെ, നാല് വർഷത്തെ പേയ്‌മെൻ്റിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നു, ‘അയ്യോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു’,”, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ദയവായി സ്വയം സഹായിക്കൂ” എന്ന് തെരുവിൽ ഒരു വലിയ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ പോയി സ്വയം സഹായിക്കാം.”

ഇനിയും അപ്പീൽ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ മിസ്റ്റർ ബെയ്ൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ വിധി വളരെ ആവശ്യമായ ചില അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ നൽകി – കൂടാതെ, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരവും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.