ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഫിൻടെക് സ്ഥാപകൻ, ഫോർബ്സ് 30 അണ്ടർ 30 ആലും, അവളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ കാൽഡറിൻ്റെ ധനസമാഹരണവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വഞ്ചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. നിക്ഷേപകരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നേരിടുന്ന ഉയർന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നേതാക്കളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പട്ടികയിലേക്ക് ഈ കേസ് ചേർക്കുന്നു.
കുറ്റപത്രത്തിലെ 5 പ്രധാന വസ്തുതകൾ ഇതാ:
1. ആരാണ് ഗോക്സെ ഗുവൻ?
26 കാരനായ ഗുവെൻ ഒരു തുർക്കി പൗരനും ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ കാൽഡറിൻ്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർബ്സിൻ്റെ 30 അണ്ടർ 30 ലിസ്റ്റിൽ അവർ ഇടം നേടിയിരുന്നു, ഇത് കൽഡറിൻ്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഉയർച്ചയും ഉയർന്ന ക്ലയൻ്റുകളും പറഞ്ഞു. കമ്പനി 2022 ൽ സ്ഥാപിതമായതും ഉപഭോക്തൃ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകളെ വരുമാന സ്ട്രീമുകളാക്കി മാറ്റാൻ ബ്രാൻഡുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി സ്വയം നിലയുറപ്പിച്ചതായി ടെക്ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഇതും വായിക്കുക: ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സ്ഥാപകൻ, 16, ഉപഭോക്താവ് തൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ‘നശിപ്പിക്കാൻ’ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചു: ‘തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷവും അയാൾ ഭീഷണി തുടർന്നു’
2. എന്താണ് കൽഡർ, അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്?
“നിങ്ങളുടെ റിവാർഡുകൾ ഒരു റവന്യൂ എഞ്ചിനാക്കി മാറ്റുക” എന്ന ടാഗ്ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കൽഡർ സ്വയം വിപണനം ചെയ്തു, ഇത് അഫിലിയേറ്റ് പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ലോയൽറ്റിയും റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമുകളും ധനസമ്പാദനത്തിന് ബിസിനസുകളെ സഹായിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. പങ്കാളി വിൽപ്പനയിലൂടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി ആക്സിയോസിൻ്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയും കൽഡർ അവകാശപ്പെട്ടു, കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളെ ക്ലയൻ്റുകളായി പട്ടികപ്പെടുത്തി.
3. ചാർജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അനുസരിച്ച്, സെക്യൂരിറ്റീസ് തട്ടിപ്പ്, വയർ തട്ടിപ്പ്, വിസ തട്ടിപ്പ്, വഷളായ ഐഡൻ്റിറ്റി മോഷണം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ഗവെനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2024 ഏപ്രിലിൽ കൽഡറിൻ്റെ സീഡ് ഫണ്ടിംഗ് റൗണ്ടിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡസനിലധികം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് അവർ ഏകദേശം 7 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിക്കുന്നു.
ഇതും വായിക്കുക: വഞ്ചനാപരമായ ‘ദേശി’ സ്ഥാപകരുടെ നിഗൂഢമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കഥകൾ തുറന്നുകാട്ടി ഫോർബ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സ്ത്രീ
4. എന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പറഞ്ഞു?
കാൽഡറിൻ്റെ പിച്ച് ഡെക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ എണ്ണത്തെ അധികരിച്ചെന്നും സ്ഥിരമായ വരുമാന വളർച്ച തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും DOJ ആരോപിക്കുന്നു. ഡസൻ കണക്കിന് സജീവവും “ഫ്രീമിയം” പങ്കാളികളുമെന്ന് ഡെക്ക് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, പല കമ്പനികൾക്കും കിഴിവുള്ള പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൽഡറുമായി ഒരു കരാറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. 2024 മാർച്ചോടെ കൽഡർ വാർഷിക ആവർത്തന വരുമാനത്തിൽ 1.2 മില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയെന്ന അവകാശവാദമുൾപ്പെടെ, കമ്പനിയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വരുമാന കണക്കുകൾ പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിക്കുന്നു.
5. കുറ്റപത്രത്തിൽ മറ്റെന്താണ് ആരോപിക്കുന്നത്?
ഫെഡറൽ അധികാരികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഗവെൻ രണ്ട് സെറ്റ് സാമ്പത്തിക റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു: ഒന്ന് കൃത്യവും മറ്റൊന്ന് നിക്ഷേപകർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച കണക്കുകളും, DOJ പ്രകാരം. “അസാധാരണമായ കഴിവുള്ള” വ്യക്തികൾക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന യുഎസ് വിസ നേടിയെടുക്കാൻ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളും വ്യാജ രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചതായും അവർ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഗുവെൻ പറഞ്ഞതായി ടെക്ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.