കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിൻ ഇന്ന് ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഹാജരായി

വിപുലീകരണം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എഎപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ സത്യേന്ദർ ജെയിനെ ഡൽഹി റൂസ് അവന്യൂ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ പ്രതിയായത്. ഇതേ കേസിൽ മെയ് 30ന് ഇയാളെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ജെയിനിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും കമ്പനികളുടെയും 4.81 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഏപ്രിലിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഇതിൽ അക്കിഞ്ചൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡോ മെറ്റൽ ഇംപെക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മറ്റ് കമ്പനികൾ എന്നിവയുടെ ആസ്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജെയിൻ ഡൽഹിയിൽ നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. കൊൽക്കത്തയിലെ മൂന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകാരുടെ 54 ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി 16.39 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രയാസ്, ഇൻഡോ, അക്കിഞ്ചൻ എന്നീ കമ്പനികളിൽ ജെയ്‌നിന് ധാരാളം ഓഹരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2015ൽ കെജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം ജെയിനിന്റെ എല്ലാ ഓഹരികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഡൽഹി | കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എഎപി നേതാവും ഡൽഹി മന്ത്രിയുമായ സത്യേന്ദർ ജെയിനെ റൂസ് അവന്യൂ കോടതി 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. pic.twitter.com/CrWgVjSHAR

— ANI (@ANI) ജൂൺ 13, 2022